四川巨能天然气股份有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
2023年度股东大会决议
四川巨能天然气股份有限公司(以下简称“公司”)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2023年度股东大会于2024年6����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������月27日9时30分在成都市青羊区八宝街28号八宝����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大酒店4楼宴会厅召开。出席本次会议的股东及股东代����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表共24名, 代表公司股权数69,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������108,924股,占公司有表决权股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总数的64.89%。 &n������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� �������Ƴ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������bsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������sp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
本次股东大会由公司董事会召集,并由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司董事长曾国勇同志主持����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。公司董事、监事和董事会秘书出席����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议,总经理及其他高级管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������理人员列席会议。会议的召集、召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与表决程序符合《公司法》等有关法律法规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������及公司《章程》的规定。
本次股东大会审议了会议通知����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中的议案,并以现场记名投票表决方式通过了����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以下决议:
一、 审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������告〉的议案》。
表决结果:同意票69,108,924股,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席会议有表决权股份总的100%;反对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������票0股,占出席会议有表决权����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股份总数的0%;弃权票0股,占出席����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������告〉的议案》。
表决结果:同意票69,108����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,924股,占出席会议有表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������股份总的100%;反对票0股,占出席会议����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议通过《关于〈公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2023年度财务决算报告和2024����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年度财务预算报告〉的议案》。
表表决结果:同意票69,095,4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������49股,占出席会议有表决权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股份总的99.98%;反对票13475股,占出席����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议有表决权股份总数的0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.02%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������总数的0%。
四、审议通过《关于〈公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������23年度利润分配预案〉的议案》。
表决结果:同意票69,080,62����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������4股,占出席会议有表决权股份总的99.96%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;反对票3300股,占出�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������� �������Ƴ�������席����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议有表决权股份总数的0.0047%;����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������弃权票25000股,占出席会议有表决权股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������总数的0.04%。
表决结果:同意票69,108,924股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占出席会议有表决权股份����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������总的100%;反对票0股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,占出席会议有表决权股份总数的0%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������数的0%。
本决议从即日起生效。
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;
二0二四年六月二十七日