四川巨能天然气股份有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

关于召开2023年度股东会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������称“公司”）董事会决定召开2023年度股东会，现将有关事宜公告如����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2024年6月27日（星期四）上午9:30，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店4楼宴会厅

交通路线：

1、公交车：56路、37路、5路、7路于青龙街三医院站下车步行约200米；4路、109路、107路、62路、93路于八宝街站下车步行约300米；70路、54路、57路于万和路站下车步行约300米；

2、地铁：1号、4号线，骡马市站下车A出口步行约600米。

四、会议方式：现场记名投����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������票

五、会议议题：

1、审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������；

3、审议《关于〈公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������》；

4、审议《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于修改公司〈章����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程的〉议案》。

六、出席会议人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、股东会股权登记日：2024年6月7日

八、股东参会登记办法：

1、登记时间：2024年6月10日—6 月 21 日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5:00

2、登记地点：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋公司证券法务部办公室

3、登记方式：个人股东需将公司股票托管凭证及本人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������有效身份证或受托人有效身份证及《授权委����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������托书》办理登记手续；法人股东需将《单位证明》、法人签章的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������《委派书》及受托人有效身份证办理登记手续；

公司不接受股东逾期参会报名。

九、其它事项：

1、股东会相关信息将陆续置备于公司网站（网址����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������：http：//www.jnrq.cn）及公司公众号“四川巨能天然气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������股份有限公司”，请股东登����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������陆查阅。

2、与会者交通与食宿费自理。

3、公司联系人：林先生、任先生   电话：028-86267243  

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司

二〇二四年六月六日